Alles over de
PEP check

PEP staat voor Politically Exposed Person, oftewel een politiek prominent persoon. Dit zijn personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en daardoor vanuit wet- en regelgeving als een verhoogd risico kunnen worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan staatshoofden, ministers, parlementsleden, hoge rechterlijke functionarissen en bestuurders van internationale organisaties. Ook bepaalde familieleden en naaste geassocieerden van een PEP kunnen binnen een PEP-screening relevant zijn.

Wat wordt gecontroleerd?
Met de PEP Check controleert u of een persoon voorkomt in internationale PEP-bronnen. Wanneer een mogelijke overeenkomst wordt gevonden, krijgt u inzicht in de beschikbare informatie over de betreffende persoon en de functie op basis waarvan deze als PEP wordt aangemerkt. Zo beschikt u over de informatie om de uitkomst te beoordelen en te bepalen of verder onderzoek of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

PEP Check gekoppeld aan de ID Check
De PEP Check wordt uitgevoerd in combinatie met de ID Check. Eerst wordt de identiteit van de kandidaat vastgesteld aan de hand van het identiteitsdocument. De gecontroleerde identiteitsgegevens worden vervolgens gebruikt voor de PEP-screening. Hierdoor wordt de controle uitgevoerd op basis van geverifieerde identiteitsgegevens en hoeft de kandidaat deze gegevens niet afzonderlijk aan te leveren.

Waarom een PEP Check uitvoeren?
Een PEP-status betekent niet dat iemand betrokken is bij fraude, corruptie of andere ongeoorloofde activiteiten. Door de invloed en positie van een politiek prominent persoon kan er echter sprake zijn van een verhoogd risico op bijvoorbeeld corruptie, omkoping, belangenverstrengeling of witwassen. Voor organisaties die onder de Wwft vallen, is het vaststellen van een PEP-status onderdeel van het cliëntenonderzoek. Wanneer sprake is van een PEP kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Ook binnen pre-employment screening kan een PEP Check worden ingezet voor functies waarbij integriteit, onafhankelijkheid of mogelijke belangenverstrengeling een belangrijk aandachtspunt vormt.

Internationale PEP-screening
Politiek prominente functies beperken zich niet tot Nederland. De PEP Check maakt daarom gebruik van internationale bronnen om vast te stellen of een persoon als PEP wordt aangemerkt. Hierdoor kan de check ook worden ingezet bij kandidaten en medewerkers met een internationale achtergrond.

Combineer PEP, sancties en negatieve berichtgeving
De PEP Check kan worden gecombineerd met de Sanctie Check en Adverse Media Check. Iedere controle kijkt daarbij vanuit een andere bron naar mogelijke risico’s. De PEP Check controleert op politiek prominente personen, de Sanctie Check op officiële sanctielijsten en de Adverse Media Check op relevante negatieve berichtgeving. De gecontroleerde identiteit uit de ID Check vormt daarbij de basis voor de controles. Zo krijgt u binnen één screening vanuit verschillende bronnen een completer beeld van mogelijke integriteitsrisico’s.

Meer weten over de PEP Check?
Wilt u de PEP Check toevoegen aan uw screeningsproces? Neem contact op met een van onze consultants. Wij laten u graag zien hoe de PEP Check binnen uw organisatie kan worden ingezet.